证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-57
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
对于“能化转债”转股价钱赞成的公告
本公司及董事会举座成员保证信息暴露的推行真正、准确、齐全，莫得
虚伪记录、误导性述说或紧要遗漏。
相等指示：
一、对于可调度公司债券转股价钱赞成的研讨规矩
经中国证券监督处置委员会证监许可〔2020〕2771 号文核准，公司于 2020
年 12 月 10 日公建造行可调度公司债券，刊行数目 280,000 万元，每张面值为 100
元，认为 28,000,000 张。2021 年 1 月 22 日，本次刊行可转债在深圳证券交游所
上市，债券简称为“靖远转债”，债券代码为“127027”。因紧要财富重组，本次发
行可转债简称于 2023 年 4 月 18 日起，变更为“能化转债”，代码“127027”维
捏不变。
把柄中国证券监督处置委员会对于可调度公司债券刊行的研讨规矩及《公开
刊行可调度公司债券召募评释书》的研讨规矩，当公司发生送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后章程，按序对转股价钱进
行集中赞成，具体赞成方针如下：
设赞成前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股
率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现款股利为 D，赞成后转股价为 P
（赞成值保留极少点后两位，临了一位实行四舍五入），则：
派发现款股利：P＝Po-D；
送股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三项同期进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将按序进行转股价钱赞成，并在
中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载
明转股价钱赞成日、赞成方针及暂停转股本事（如需）。当转股价钱赞成日为本
次刊行的可转债捏有东说念主转股央求日或之后，调度股票登记日之前，则该捏有东说念主的
转股央求按公司赞成后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债职权益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护
捏有东说念主权益的原则赞成转股价钱。研讨转股价钱赞成推行及操作方针将依据其时
国度研讨法律法例及证券监管部门的研讨规矩来制订。
二、本次可调度公司债券转股价钱赞成情况
把柄公司 2024 年年度激动大会决议，公司将实施 2024 年年度利润分配决议：
以摈弃股权登记日 2025 年 7 月 9 日股份总和为基数，向举座激动每 10 股派现款
股，不以成本公积金转增股本。具体推行详见同日刊登在《证券时报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度权益分拨实施公
告》（公告编号：2025-56）。
把柄可调度公司债券转股价钱赞成的研讨条件，“能化转债”的转股价钱将
作相应赞成，赞成前“能化转债”转股价钱为 3.00 元/股，赞成后转股价钱为
整值保留极少点后两位，临了一位实行四舍五入）。赞成后的转股价钱自 2025
年 7 月 10 日（除权除息日）起告成。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
